Recomendaciones para hacer más efectiva la implementación de la legislación antilavado

En este episodio del Podcast “Evita que te Laven” te compartimos recomendaciones para hacer más efectiva la implementación de la legislación antilavado. Para abordar este tema entrevistamos a Lucrecia, quien es especialista en prevención de lavado de activos y quien – además de señalarnos varias recomendaciones – nos dio a conocer los resultados de una encuesta que presenta, desde la opinión de los sujetos obligados, cómo se podría implementar mejor la legislación en materia de prevención de lavado de activos.

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Señales de alerta de Lavado de Activos y medidas de prevención para Contadores Públicos Autorizados

En este episodio del Podcast “Evita que te Laven” te compartimos algunas señales de alerta de Lavado de Activos y medidas de prevención para Contadores Públicos Autorizados, por lo que hemos conversado con Jesús Guerrero, especialista en este tema y contador público autorizado.

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Medidas para prevenir el lavado de activos

Te compartimos algunas acciones que Abogados, Notarios Públicos, Contadores Públicos Autorizados, corredores de bienes raíces, comerciantes de metales y piedras preciosas, así como vendedores y distribuidores de vehículos para prevenir, detectar y reportar actividades vinculadas con el delito de Lavado de dinero.

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¿Cuáles son los retos que tienen los Abogados y Notarios Públicos para prevenir el Lavado de Activos?

Bienvenido al Podcast Evita que te Laven. En esta ocasión vamos a abordar la pregunta ¿Cuáles son los retos que tienen los Abogados y Notarios Públicos para prevenir el Lavado de Activos?

Para responder nos acompaña Miguel Argüello Oviedo, Abogado y Notario Público, especialista en Estrategias de riesgos legales, Consultor de compliance y derecho digital y, Asesor en procesos arbitrales.