Caen 5 presuntos integrantes de red ilegal de lavado de activos

Colombia.- La Fiscalía logró la judicialización de cinco personas señaladas de ser integrantes de una banda ilegal involucrada en blanqueo de capitales, con una comercializadora de café, que les servía como fachada para ocultar sus actividades ilícitas. 

La investigación de la entidad evidenció que los implicados habrían realizado operaciones de comercio exterior y cambiario usado el sistema financiero colombiano para dar apariencia de legalidad a más de 9.5 millones de dólares. Sin embargo, hasta ahora no se ha identificado el origen real y destino del dinero. 

Entre tanto, se han verificado transacciones a cuentas de ahorros y corrientes entre desde 2009 a 2019, por montos que podrían superar los 250.000 millones de pesos. Por lo anterior, se imputaron delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

Los señalados son: Héctor de Jesús Estrada Franco, en dos meses y cinco días habría realizado 18 retiros de dos cuentas de ahorros por más de 1.830 millones de pesos; Diego Jota Urrego Martínez, habría realizado movimientos financieros entre 2008 y 2019 por cerca de 30.000 millones de pesos, y consignaciones por $300’000.000 hechas a nombre de la referida comercializadora de café.

Alberto Cárdenas Olaya,en 2011, al parecer, hizo consignaciones por 1.000 millones de pesos; Sandra Ofelia Álvarez Carrasquilla,habría depositado más de $222’000.000 en 2011, en Ipiales (Nariño); e  Hilda Patricia Gómez Becerra, quien se habría valido de entidades financieras en Bucaramanga (Santander) para realizar cinco depósitos a la comercializadora de café por más de $431’000.000, entre 2011 – 2012.

Publicado por El Nuevo Siglo, enlace de origen: https://elnuevosiglo.com.co/articulos/06-13-2021-caen-5-presuntos-integrantes-de-red-ilegal-de-lavado-de-activos

Criptoempresas no cumplen normas contra lavado de dinero, dice fiscalizador británico

Reino Unido.- Muchas empresas de criptomonedas no cumplen las normas financieras contra lavado de dinero y antiterrorismo del Reino Unido, dijo el órgano de control financiero del país, mostrando cómo algunas partes del emergente sector tienen dificultades para cumplir los parámetros requeridos.

A lo largo de sus 12 años de vida, el mundo de las criptomonedas ha mostrado estándares poco estrictos contra el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

Si bien se considera que las normas han mejorado, los reguladores globales y las autoridades han expresado en los últimos meses su preocupación por el uso ilícito de criptomonedas.

Desde enero, las empresas relacionadas con las criptomonedas deben registrarse en la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) de Reino Unido, que supervisa su cumplimiento de las leyes británicas diseñadas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, antes de hacer negocios.

“La FCA solo registrará firmas en las que confíe que existen procesos para identificar y prevenir esta actividad”, dijo.

Solo cinco empresas están registradas en la FCA. Hasta el 12 de mayo, otras 90 tienen un registro temporal, lo que les permite seguir operando mientras se evalúan sus solicitudes. La FCA dice que ese estado no las considera “aptas y apropiadas”.

El regulador extenderá la fecha de vencimiento de su régimen de registros temporales desde el 9 de julio hasta fines de marzo de 2022, dijo.

La FCA dijo que 51 empresas han retirado sus solicitudes de registro y ya no pueden operar.

Publicado por REUTERS, enlace de origen: https://www.reuters.com/article/criptomonedas-reinounido-regulacion-idLTAKCN2DF1AD

¿Cómo funcionan las regulaciones de compliance en el mercado cripto?

Argentina.- Como bien sabemos nos encontramos en un momento donde el mercado cripto se encuentra en la mira. Varios son los motivos, desde la curiosidad que genera este fenómeno, nuevo para algunos y más conocido para otros, desde la volatilidad que trae consigo como desde su funcionamiento.

Es importante entender que para prevenir el lavado de activos y otro tipo de delitos que son muy comunes en relación al mercado cripto, se han establecido distintas regulaciones a nivel internacional como a nivel local con la finalidad de poder conseguir desde mayores niveles de seguridad hasta transparencia.

A nivel de derecho interno podremos encontrar algunas regulaciones existentes por la Unidad de Información Financiera o la UIF la cual ha establecido en su resolución 300/14 la obligación de cumplimiento mensual por parte de ciertos sujetos que efectúan intercambio de criptoactivos.

La norma establece que “las monedas virtuales son muchas veces comercializadas mediante transacciones a distancia realizadas a través de internet; permiten el movimiento transfronterizo de activos, involucrando a entidades de diferentes países, pudiendo participar de las mismas jurisdicciones que no tienen controles de prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo adecuados; todo lo cual dificulta a los Sujetos Obligados la detección operaciones sospechosas”.

A nivel internacional en materia de compliance en relación al mercado cripto podremos encontrar la denominada Travel rule 16, norma establecida por el GAFI.

El GAFI ha efectuado diversos intentos para poder prevenir el lavado de activos y lograr mayores niveles de garantías por parte de los usuarios.

Los VASP definidos para clasificar una empresa como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) deben realizar actividades relacionadas con el costo y el intercambio, intercambio, transferencia, protección o emisión y compromiso de activos virtuales entre activos virtuales. Además, de acuerdo con 16 Reglas de Viaje recomendadas por GAFI;

Los VASP recopilan y almacenan la información necesaria y correcta sobre los recursos y la información necesaria sobre los beneficiarios y envían esta información a las instituciones beneficiarias, si las hubiera.

Las instituciones beneficiarias adquieren y almacenan la información de recursos necesaria y la información de beneficiarios necesaria y correcta.

Publicado por Ambito, enlace de origen: https://www.ambito.com/opiniones/criptomonedas/como-funcionan-las-regulaciones-compliance-el-mercado-cripto-n5198275

¿Cuáles son los retos que tienen los Abogados y Notarios Públicos para prevenir el Lavado de Activos?

Bienvenido al Podcast Evita que te Laven. En esta ocasión vamos a abordar la pregunta ¿Cuáles son los retos que tienen los Abogados y Notarios Públicos para prevenir el Lavado de Activos?

Para responder nos acompaña Miguel Argüello Oviedo, Abogado y Notario Público, especialista en Estrategias de riesgos legales, Consultor de compliance y derecho digital y, Asesor en procesos arbitrales.