¿Qué es el lavado de activos y cuáles son sus etapas?

El lavado de dinero tiene un efecto corrosivo en la economía, el gobierno y el bienestar social de un país, […]

Señales de alerta para prevenir el lavado de activos

Te compartimos cinco señales a las que debes estar atento para prevenir el delito de Lavado de Activos.

Obligaciones de los CPA que realizan actividades contempladas en la Ley ALA – Nicaragua

Contadores Públicos Autorizados que realicen actividades contempladas en la Ley ALA están obligados a prevenir el lavado de activos.

¿Qué es el tráfico de dinero en efectivo?

Te platicamos en este video qué es el tráfico de dinero en efectivo y cómo suelen trasladarlo.

¿Quiénes son los testaferros?

Un testaferro adquiere bienes a su nombre para encubrir al verdadero comprador en la transacción. Te damos más detalles en […]

lavado de activos

Sitio web antilavado.org

Te invitamos a explorar y vivir la experiencia Proactivos​ desde nuestro sitio web www.antilavado.org En cada una de las secciones […]

¿Qué es el lavado de activos?

En #PROACTIVOS​ tenemos el compromiso de aportar a la lucha contra el lavado de activos. Pero ¿qué es lavado de […]