Evita que te laven la reputación

Recuerda siempre que como abogado y notario público, tu reputación es un bien intangible y muy valioso. Activa tus Alertas […]

Medidas para prevenir el lavado de activos

Te compartimos algunas acciones que Abogados, Notarios Públicos, Contadores Públicos Autorizados, corredores de bienes raíces, comerciantes de metales y piedras […]

¿Qué es el pitufeo?

¿Alguna vez has escuchado la palabra Pitufeo?, ¿te parece posible que se relacione a transacciones o finanzas? En la imagen […]

Organizaciones internacionales que trabajan por la prevención del Lavado de Activos

El lavado de activos es un delito de naturaleza transnacional, es por esto que existen organizaciones internacionales que trabajan por […]

Procedimientos de Prevención de Lavado de Activos

Activa tus alertas en el caso que te mostramos en la imagen, en especial si tu colaborador no aplica la […]

Diferencias entre Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo

En este carrusel te presentamos 3 diferencias entre Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo, de manera que actives tus […]

Obligaciones de la Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL)

La RECOMENDACIÓN 8 del GAFI advierte a los países sobre la “vulnerabilidad particular” de las ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO […]

Etapas del Lavado de Activos

El lavado de activos es el proceso a través del cual se encubre el origen de los fondos generados por […]

Activa tus alertas con los clientes

Activa tus alertas si uno de tus clientes compra bienes, que no corresponden con su capacidad adquisitiva.

#EvitaQueTeLaven El Negocio

Hay ofertas muy atractivas que te pueden hacer caer en el delito de Lavado de Activos.

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