Infografías

Evita que te laven la reputación

Recuerda siempre que como abogado y notario público, tu reputación es un bien intangible y muy valioso. Activa tus Alertas […]

Medidas para prevenir el lavado de activos

Te compartimos algunas acciones que Abogados, Notarios Públicos, Contadores Públicos Autorizados, corredores de bienes raíces, comerciantes de metales y piedras […]

¿Qué es el pitufeo?

¿Alguna vez has escuchado la palabra Pitufeo?, ¿te parece posible que se relacione a transacciones o finanzas? En la imagen […]

Podcast

Recomendaciones para hacer más efectiva la implementación de la legislación antilavado

En este episodio del Podcast “Evita que te Laven” te compartimos recomendaciones para hacer más efectiva la implementación de la […]

Señales de alerta de Lavado de Activos y medidas de prevención para Contadores Públicos Autorizados

En este episodio del Podcast “Evita que te Laven” te compartimos algunas señales de alerta de Lavado de Activos y […]

Señales de alerta de Lavado de Activos que pueden presentarse en los negocios de bienes raíces o ventas de vehículos

Bienvenido al Podcast Evita que te Laven. En esta ocasión vamos a abordar la pregunta ¿Cómo estamos en Centroamérica en […]

Vídeos

¿Qué es el lavado de activos y cuáles son sus etapas?

El lavado de dinero tiene un efecto corrosivo en la economía, el gobierno y el bienestar social de un país, […]

Señales de alerta para prevenir el lavado de activos

Te compartimos cinco señales a las que debes estar atento para prevenir el delito de Lavado de Activos.

Obligaciones de los CPA que realizan actividades contempladas en la Ley ALA – Nicaragua

Contadores Públicos Autorizados que realicen actividades contempladas en la Ley ALA están obligados a prevenir el lavado de activos.