Infografías

Señales que deben alertar a los CPA para prevenir el Lavado de Activos

Los Contadores Públicos Autorizados (CPA) deben estar atentos a las actividades u operaciones de sus clientes para prevenir el Lavado de Activos.

¿Cuál es el contenido del Manual de Prevención antilavado que deben llevar los CPA?

En la imagen te compartimos el contenido del Manual de Prevención que deben llevar los Contadores Públicos Autorizados (CPA) para prevenir el lavado de activos.

Actividades por las cuales los CPA deben aplicar medidas para la prevención del lavado de activos

Todo Contador Público Autorizado (CPA) debe activar sus alertas al realizar ciertas actividades que podrían hacerlo vulnerable ante el Lavado de Activos. En la imagen te compartimos ejemplos:

Vídeos

Señales de alerta para prevenir el lavado de activos

Te compartimos cinco señales a las que debes estar atento para prevenir el delito de Lavado de Activos.

Obligaciones de los CPA que realizan actividades contempladas en la Ley ALA – Nicaragua

Contadores Públicos Autorizados que realicen actividades contempladas en la Ley ALA están obligados a prevenir el lavado de activos.

¿Qué es el tráfico de dinero en efectivo?

Te platicamos en este video qué es el tráfico de dinero en efectivo y cómo suelen trasladarlo.