Aprueban Reformas a la Ley contra el Lavado de Activos para proteger la economía

Con mayoría de votos fue aprobada la reforma a la Ley contra lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento […]

UIF y reguladores financieros deben mejorar estrategia contra lavado dinero

México.- México es considerado uno de los países reprobados en materia de prevención de lavado de dinero, con lo que […]

$175,105 trasegaba “lavador” en vehículo

Honduras.- Mediante seguimiento y vigilancia, la Policía Nacional logró decomisar una millonaria cantidad de dinero tras detenerse a un individuo […]

Cooperativas reforzarán prevención de lavado de activos

República Dominicana.- Las cooperativas que forman parte de la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC) y la […]

lavado de activos

Madre de Dios: Recuperan más de US$196 mil provenientes de lavado de activos

Perú.- La Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Madre de Dios logró recuperar US$196 300 que estarían vinculados […]

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