Exponen avances de lucha contra lavado de activos en el país

Paraguay.- Además de las normativas promulgadas en diciembre de 2020, hay una fuerte campaña comunicacional y ahora se discute la […]

Banco central argentino recomienda precaución a inversionistas en la compra de criptoactivos por posibles riesgos

Argentina.- El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) alertaron sobre los riesgos […]

Binance, el mercado más grande de criptomonedas, está siendo investigado por lavado de dinero

Estados Unidos.- Binance, el mercado más grande de criptomonedas en el mundo, está siendo investigado por Departamento de Justicia y el Servicio de […]

FMI insta a Panamá a actuar “con celeridad” para prevenir el blanqueo de capitales

Panamá.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó a Panamá a actuar “con celeridad” para prevenir el blanqueo de capitales y […]

Piden recursos que obliga Ley sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

República Dominicana.- El Gobierno debe volver a entregar a las organizaciones que luchan contra las adicciones el 15% de los […]

1 2 3 4 16