Estados Unidos cierra una vía de evasión fiscal y lavado de dinero

La denominada Ley de Transparencia Corporativa fue incluida en el proyecto de ley de asignaciones para la defensa de Estados […]

Historia del lavado del dinero

Lavado de dinero:  El lavado de dinero (también conocido como  lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales u operaciones con recursos de procedencia ilícita o legitimación […]

UIF halló a magistrado Vargas casas en Miami, Polanco y Las Lomas

La UIF tiene la facultad para congelar cuentas de manera inmediata de la mano de la Comisión Nacional Bancaria y […]

Estados Unidos presenta formalmente la solicitud de extradición de los hermanos Martinelli

El arresto obedeció a una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, bajo los cargos de lavado de dinero. […]

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