Cooperativas reforzarán prevención de lavado de activos

República Dominicana.- Las cooperativas que forman parte de la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) desplegarán esfuerzos conjuntos para fortalecer la prevención del […]

lavado de activos

Madre de Dios: Recuperan más de US$196 mil provenientes de lavado de activos

Perú.- La Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Madre de Dios logró recuperar US$196 300 que estarían vinculados al lavado de activos. El dinero fue incautado a dos ciudadanos: Luis Alberto […]

Aída Ayala, a juicio oral por lavado de activos y asociación ilícita

Argentina.- El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, pidió la elevación a juicio oral y público la causa conocida como “Lavado II”, en la que están imputados la ex intendenta de Resistencia y […]

Autoridades desmantelan organización criminal dedicada al lavado de activos

Colombia.- En el marco de la estrategia de intervención integral contra el narcotráfico, las autoridades lograron desmantelar una red criminal conformada por empresarios, contadores, y profesionales en bancos que habrían logrado lavar cerca […]

Capturados profesionales financieros y empresarios que lavaron $281 mil millones ilícitos

Colombia.- El grupo delictivo que desarticuló la Fiscalía General de la Nación, contaba con profesionales contadores, empresarios, administradores, empleados bancarios y enlaces con los empresarios y dueños del dinero ilícito, quienes son llamados brokers. […]

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