International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation-The FATF

The FATF Recommendations set out a comprehensive and consistent framework of measures which countries should implement in order to combat money laundering and terrorist financing, as well as the financing of proliferation of weapons of mass destruction.

pdf - Tamaño: 1.85 MB Informes del GAFILAT

Control de Drogas y Productos Químicos (Marzo 2021) – Volumen 2

El Informe de la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes de 2021 (INCSR por sus siglas en inglés) es un informe anual del Departamento de Estado al Congreso, preparado de conformidad con la Ley de Asistencia Extranjera. Describe los esfuerzos de países clave para atacar todos los aspectos del comercio internacional de drogas en el año calendario 2020. El Volumen II cubre el Lavado de Dinero y los Delitos Financieros.

pdf - Tamaño: 1.11 MB Instrumentos jurídicos internacionales

Control de Drogas y Productos Químicos (Marzo 2021) – Volumen 1

El Informe de la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes de 2021 (INCSR por sus siglas en inglés) es un informe anual del Departamento de Estado al Congreso, preparado de conformidad con la Ley de Asistencia Extranjera. Describe los esfuerzos de países clave para atacar todos los aspectos del comercio internacional de drogas en el año calendario 2020. El volumen I cubre las Actividades de Control de Drogas y Productos Químicos.

pdf - Tamaño: 2.02 MB Instrumentos jurídicos internacionales

Convenio Centroamericano para la Prevención y la Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y de Activos, relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos

Contenido del Convenio Centroamericano para la Prevención y la Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y de Activos, relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos.

pdf - Tamaño: 46.17 KB Instrumentos jurídicos internacionales

Convención Interamericana contra la Corrupción (1996)

Los propósitos de esta convención son: 1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y 2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.

pdf - Tamaño: 91.71 KB Instrumentos jurídicos internacionales

Resolución No. 1540 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (2004)

Contenido de la Resolución No. 1540 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (2004)

pdf - Tamaño: 41.96 KB Instrumentos jurídicos internacionales

Resolución No. 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (2001)

Contenido de la Resolución No. 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (2001).

pdf - Tamaño: 41 KB Instrumentos jurídicos internacionales

Resolución No. 1267 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (1999)

Contenido de la Resolución No. 1267 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (1999)

pdf - Tamaño: 17.52 KB Instrumentos jurídicos internacionales

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003)

La finalidad de la presente Convención es: a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción; b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos; c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.

pdf - Tamaño: 260.12 KB Instrumentos jurídicos internacionales

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000)

El propósito de la presente Convención es promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional.

pdf - Tamaño: 260.27 KB Instrumentos jurídicos internacionales
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