International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation-The FATF

The FATF Recommendations set out a comprehensive and consistent framework of measures which countries should implement in order to combat money laundering and terrorist financing, as well as the financing of proliferation of weapons of mass destruction.

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Casos y Tipologías Regionales del GAFILAT 2017 – 2018

Este documento presenta algunas de las metodologías de lavado de activos y de financiación del terrorismo (LA/FT) más utilizadas, con el propósito de ayudar a las entidades sujetas al régimen de prevención y combate LA/FT, así como a la sociedad en general, en las acciones de prevención de las conductas asociadas al LA y a la financiación de las organizaciones delictivas.

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Recopilación de Tipologías Regionales de GAFILAT 2014 – 2016

Este documento presenta algunas de las metodologías de lavado de activos y de financiación del terrorismo más utilizadas, con el propósito de ayudar a las entidades reportantes y a la sociedad en general de la región en las acciones de prevención de las conductas asociadas al lavado de activos y a la financiación de las organizaciones delictivas

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Recopilación de Tipologías Regionales de GAFILAT 2009 – 2016

Este documento presenta algunas de las metodologías de lavado de activos y de financiación del terrorismo más utilizadas, con el propósito de ayudar a las entidades reportantes y a la sociedad en general de la región en las acciones de prevención de las conductas asociadas al lavado de activos y a la financiación de las organizaciones delictivas.

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Informe de Evaluación Mutua de la República de Panamá (enero 2018)

Este informe proporciona un resumen de las medidas ALA/CFT existentes en la República de Panamá (en lo sucesivo Panamá) a la fecha de la visita in situ llevada a cabo los días 15 a 26 de mayo de 2017. Analiza el nivel de cumplimiento con la 40 Recomendaciones del GAFI y el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT de Panamá, y ofrece recomendaciones sobre cómo se puede fortalecer el sistema.

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Informe de Evaluación Mutua de la República de Guatemala (noviembre 2016)

Este informe proporciona un resumen de las medidas Anti-lavado de Activos y Contra el Financiamiento de Terrorismo (ALA/CFT) existentes en la República de Guatemala (en adelante Guatemala) a la fecha de la visita in situ, realizada entre los días, 23 de noviembre al 4 de diciembre de 2015. Analiza el nivel de cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones del GAFI y el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT de Guatemala, y ofrece recomendaciones sobre cómo se puede fortalecer el sistema.

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Informe de Evaluación Mutua de la República de Honduras (octubre 2016)

Este informe resume las medidas anti-lavado de activos y combate al financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) instauradas en la República de Honduras a la fecha de la visita in situ, del 1 al 12 de junio de 2015. Analiza el nivel de cumplimiento con las 40 Recomendaciones del GAFI y el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT de Honduras, y plantea recomendaciones respecto de cómo se podrían reforzar algunos aspectos del sistema.

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Informe de Evaluación Mutua (EMI) de la República de Costa Rica (enero 2015)

. Este informe resume las medidas de Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) instauradas en Costa Rica a la fecha de la visita in situ (19 al 30 de enero, 2015). Analiza el nivel de cumplimiento con las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT de Costa Rica, y plantea recomendaciones respecto de cómo se podrían reforzar algunos aspectos del sistema.

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Cuarto informe de seguimiento intensificado y recalificación de cumplimiento técnico de Nicaragua (enero 2020)

De acuerdo con los procedimientos de GAFILAT de la Cuarta Ronda, el Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Nicaragua fue adoptado en julio de 2017. Este informe de seguimiento analiza el progreso de Nicaragua en el abordaje de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su IEM. Se otorgan nuevas calificaciones cuando se observa progreso suficiente. En general, la expectativa es que los países hayan abordado la mayoría de las deficiencias de cumplimiento técnico, si no todas, antes del final del tercer año desde la adopción de su IEM.

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Tercer informe de seguimiento intensificado de Nicaragua (agosto 2019)

Este informe de seguimiento analiza el progreso de Nicaragua en el abordaje de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su IEM. Se otorgan nuevas calificaciones cuando se observa progreso suficiente. En general, la expectativa es que los países habrán abordado la mayoría de las deficiencias de cumplimiento técnico, si no todas, antes del final del tercer año desde la adopción de su IEM. Este informe no aborda el progreso de Nicaragua sobre las mejoras en su efectividad.

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